证券代码：301383           证券简称：天键股份        公告编号：2025-003

                         天键电声股份有限公司
           关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示：
    1．本次回购注销限制性股票 1.40 万股，占回购注销前公司总股本 16,288.40
万股的 0.01%。
    2．本次限制性股票回购价格为 14.871 元/股，回购资金总额为 208,200.00
元（由于回购价格的调整存在四舍五入的情况，因此以回购价格计算得出的回购
资金总额 208,194.00 元与实际的回购资金总额存在一定的差异），资金来源为自
有资金。
    3．截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将
由 162,884,000 股减少至 162,870,000 股。

       一、本次激励计划已履行的相关审批程序

    （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过
《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意
见。
    同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定
<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核查<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》。
    （二）2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 19 日，公司对授予激励对象的名
单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励
计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 11 月 22 日，公司监事会发表了
《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
    （三）2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并
通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 11
月 27 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
的自查报告》。
    （四）2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实。
    （五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二
类限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董
事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本
次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

    二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

    （一）回购注销的原因、数量及价格
    鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中 1 人
已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，该激励对象已不具备激励资格，公司将对上述 1 名激励对象已获授
予但尚未解除限售的 1.40 万股第一类限制性股票进行回购并予以注销，根据公
司《激励计划》的相关规定，本次回购价格为授予价格，即 14.871 元/股。
     2、本次限制性股票回购注销的资金来源
     根据公司《激励计划》的相关规定，上述股票应由公司按授予价格回购注销。
回购金额为 208,200.00 元（由于回购价格的调整存在四舍五入的情况，因此以回
购价格计算得出的回购资金总额 208,194.00 元与实际的回购资金总额存在一定
的差异）。本次限制性股票回购使用公司自有资金支付。

     三、本次限制性股票回购注销的完成情况

     立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分第一类限制性股票回购注销
事项进行了审验并出具了《天键电声股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]
第 ZI10003 号）。
     本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 1 人，回购注销限制性股票
数量为 1.40 万股，占公司回购注销前公司总股本的 0.01%，注销完成后公司总股
本相应减少 1.40 万股。
     经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销限制
性股票事宜已于 2025 年 1 月 24 日完成。

     四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

     本次回购注销完成后，公司股份总数将由 162,884,000 股减少至 162,870,000
股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：
                                 本次变动前                                 本次变动后
                                                      本次变动
      股份性质
                          数量（股）    比例（%）       （股）       数量（股）      比例（%）
一、限售条件流通股/
                           92,626,750     56.8667       -14,000       92,612,750      56.8630
      非流通股
二、无限售条件流通股       70,257,250     43.1333                     70,257,250      43.1370
     三、总股本           162,884,000    100.0000       -14,000      162,870,000     100.0000
   注 1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
   注 2：上述变动情况为公司初步测算结果，本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司下发的为准。
       五、本次回购注销对公司的影响

    公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》等
相关规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务
状况产生实质影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分
布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价
值。
    特此公告。
                                           天键电声股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 24 日