证券代码：301383           证券简称：天键股份          公告编号：2025-017

                         天键电声股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 24 日在公司会议
室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中副董事长陈伟忠先生、独立董事李天明先
生、马千里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级
管理人员列席了本次董事会。

    本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关
联交易的议案》

    董事会同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）以自有
资金对公司的控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以
下简称“泰国天键”）增资 1,960 万泰铢或等值外币（折合人民币约 420.15 万
元），并实缴部分出资。

    应泰国当地法律法规对新设公司的股东结构要求，泰国天键的股权结构中存
在公司的关联方即公司董事长冯砚儒先生、公司副董事长陈伟忠先生，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易。后续在
增资并实缴部分出资的实施过程中，公司将根据中国和泰国当地相关主管部门的
合规性要求，对泰国天键的股权结构进行必要的调整。


    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决（董事冯砚儒先生、
陈伟忠先生、冯雨舟女士作为本议案关联董事回避表决）。

    本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项发表
了核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

    基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在深圳设立全
资子公司深圳市天键智能有限公司（暂定名，公司名称以市场监督管理部门的最
终登记为准），注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时董事
会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议；

    2、第二届董事会第四次独立董事专门会议。

    特此公告。

                                                    天键电声股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2025 年 3 月 24 日