证券代码：301393          证券简称：昊帆生物          公告编号：2025-004



                 苏州昊帆生物股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 13 日以专人送
达及电话等方式发出。
    本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
    为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务
院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效
措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公
司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体
股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量
回报双提升”行动方案。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
“质量回报双提升”行动方案的公告》。



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三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。


特此公告。


                                  苏州昊帆生物股份有限公司
                                                     董事会
                                          2025 年 1 月 16 日




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