证券代码：301397             证券简称：溯联股份        公告编号：2025-002



                      重庆溯联塑胶股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，本次会议以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话、邮件或直接送达方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式
出席会议的董事 4 人，分别为徐梓净先生、黄新建先生、李聪波先生、王洪先生），
会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、
召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

    审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

    经审议，董事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“汽车用塑料零部件项
目及汽车零部件研发中心项目”已达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效
率，结合公司实际生产经营情况，同意将上述募投项目结项并将其节余资金
2,351.23 万元（具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动
资金。同时注销相关募集资金专户，相关募集资金监管协议将随之终止。
    保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届董事会第十三次会议决议。



    特此公告。

                                          重庆溯联塑胶股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 17 日