证券代码：301413            证券简称：安培龙      公告编号：2025-001



                      深圳安培龙科技股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议的会议通知已于2025年1月3日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年1
月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际
出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别为邬若军、黎莉、周
炫宏、曾子轩、蒋宏华、孟春）。经全体与会董事推举，会议由董事长邬若军主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》
    保荐人就本议案出具了核查意见。
    经与会董事审议与表决，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的公告》。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025
年第一次临时股东大会审议。
    2.审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    保荐人就本议案出具了核查意见。
    经与会董事审议与表决，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


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披露的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025
年第一次临时股东大会审议。
    3.审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
暨关联交易的议案》
    此议案已经独立董事专门会第一次会议审议。
    保荐人就本议案出具了核查意见。
    经与会董事审议与表决，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请
综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事邬若军先生和黎莉女士
回避表决。
    为满足公司申请向银行等金融机构授信手续文件的要求，本事项需提交公司
2025年第一次临时股东大会审议。
    4.审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》
    保荐人就本议案出具了核查意见。
    经与会董事审议与表决，审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的
议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2025年度开展金融衍生品业务的公告》。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025
年第一次临时股东大会审议。
    5.审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因涉及全
体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，并直接提
交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公
告》。
    6.审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》




                                                                          — 2 —
   本议案因关联委员邬若军先生需回避表决，人数不足三人，第四届董事会薪
酬与考核委员会第二次会议直接提交公司董事会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
   表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事邬若军先生、黎莉女士、
张延洪先生回避表决。
    7.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
   经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议
案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
   表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025
年第一次临时股东大会审议。
    8.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
   经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议
案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
   表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025
年第一次临时股东大会审议。
    9.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
   经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议
案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
   表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025
年第一次临时股东大会审议。
    10.审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
   经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    11.审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》




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    经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案无需提交公司
股东大会审议。
    12.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
    经与会董事审议与表决，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议
案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2025
年第一次临时股东大会审议。
    13.审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议与表决，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时
股东大会的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    三、备查文件
    （一）第四届董事会第二次会议决议；
    （二）第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议；
    （三）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。


    特此公告。




                                         深圳安培龙科技股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 7 日




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