证券代码：301421          证券简称：波长光电         公告编号：2025-002



                南京波长光电科技股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025
年 2 月 21 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，
应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会
监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。

    监事会认为：公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意本次
使用部分闲置超募资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

    1．第四届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。




                                             南京波长光电科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2025 年 2 月 26 日