证券代码：301429           证券简称：森泰股份     公告编号：2025-013

                   安徽森泰木塑集团股份有限公司

          关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于2025年2月19日在公司现场召开。会议通知已于2025年2月9日送达全体监
事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主
席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽
森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决
形成的决议合法、有效。

   经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

   经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金专用账户及境外放款专户，
有助于加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次变
更部分募集资金专用账户。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

   二、备查文件
  1、 公司第三届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。



                                     安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会
                                                   2025 年2 月20 日