证券代码：301486           证券简称：致尚科技          公告编号：2025-002



                   深圳市致尚科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2025 年 1 月 23 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 1 月 27 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，
实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨签署框架协议的议案》

    根据公司整体战略规划和布局，公司拟将持有的控股子公司东莞福可喜玛通
讯科技有限公司 53%的股权以现金对价暂定为 32,595 万元人民币的价格转让给
河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）。具体交易方案及交易条款以双
方后续签署的具体协议为准，最终交易价格以具有证券期货相关从业资格的评估
机构出具的评估价值作为定价参考依据，由交易双方在正式股权转让交易文件中
确定。双方签署正式协议前，公司尚需履行相关会议审议程序。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、《股权转让框架协议》

特此公告。



                                  深圳市致尚科技股份有限公司

                                                      董事会

                                               2025年1月27日