证券代码：301486          证券简称：致尚科技           公告编号：2025-006



                   深圳市致尚科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2025 年 3 月 7 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 3 月 11 日在公司
会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次
会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟将持有的控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有
限公司 53%的股权以现金对价为 32,595 万元人民币的价格转让给河南泓淇光电
子产业基金合伙企业（有限合伙）。本次股权转让系为满足公司战略发展需要，
提高经营效率，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

    本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：2025 年度，公司预计发生的日常关联交易遵守公开、
公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项
的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

   （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情
况下，使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理有利于提高资
金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议。




    特此公告。




                                                深圳市致尚科技股份有限公司

                                                                      监事会

                                                           2025 年 3 月 12 日