证券代码：301522         证券简称：上大股份          公告编号：2025-015



               中航上大高温合金材料股份有限公司

         关于召开2024年年度股东会的通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东会的
通知》（公告编号：2025-014）（以下简称“原公告”）。经事后审核，原公告
“附件1：参加网络投票的具体操作流程”中投票代码有误，现更正如下：

    一、投票代码

    更正前：

    投票代码：301522

    更正后：

    投票代码：351522

    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2024年年度
股东会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大
投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露
质量。




                                中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

                                                       2025 年 2 月 25 日
附件：



                 中航上大高温合金材料股份有限公司

            关于召开2024年年度股东会的通知（更正后）


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议的基本情况

    1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年年度股东会。

    2、股东会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，
公司召开2024年年度股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2025年3月18日（星期二）14:00；

    （2）网络投票日期和时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。

    （ 2 ） 网 络投 票 ： 公司 将 通 过 深圳 证 券 交易 所 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 7 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详
见附件 2）；截至股权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

    8、会议地点：中航上大高温合金材料股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、议案名称及编码

                                                                      备注
    提案编码                    提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
                                 非累积投票提案
                 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的
      1.00                                                              √
                 议案》
                 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的
      2.00                                                              √
                 议案》
                 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的
      3.00                                                              √
                 议案》
                 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议
      4.00                                                              √
                 案》
      5.00       《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》               √
                   《关于公司 2024 年度日常关联交易确认暨
        6.00                                                      √
                   2025 年度日常关联交易预计的议案》
        7.00       《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》           √
        8.00       《关于申请公司 2025 年度授信额度的议案》       √

    2、议案披露情况

    上述提案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    3、特别决议议案：无

    4、对中小投资者单独计票的议案：5.00、6.00

    5、涉及关联股东回避表决的议案：6.00

    6、公司独立董事将在本次股东会进行述职。

       三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授
权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托
书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东会。

    （3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函
或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件3），在2025年3
月15日17：00前送达或传真至公司资本运营部，并进行电话确认。来函信封请注
明“股东会”字样。

    2、登记时间：2025年3月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00；
    3、登记地点：中航上大高温合金材料股份有限公司资本运营部；

    4、联系方式

    （1）联系人：徐志博；

    （2）联系电话：（0319）8178099；

    （3）传真：（0319）8178098；

    （4）通讯地址：河北省邢台市清河县挥公大道16号；

    （5）邮政编码：054800；

    5、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交
通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第八次会议决议；

    2、公司第二届监事会第四次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件2：《授权委托书》

    附件3：《股东会登记表》

    特此通知。

                                  中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

                                                        2025 年 2 月 25 日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“351522”

    2、投票简称：“上大投票”。

    3、填报表决意见或选举票数：本次会议全部提案为非累积投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 18 日（现场会议召开当
日），9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                      授权委托书

    兹委托          先生/女士（以下称“受托人”）代表本单位（或本人）出席中
航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度股东会，对本次股东会审议的下
列提案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。

    本单位（或本人）对提案若无明确投票指示的，受托人有权按照自己意愿表
决，其行使表决权的后果均为本单位（或本人）承担。本单位（或本人）对本次
股东会提案表决意见指示如下：

                                                        备注       同意   反对   弃权
提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏
                                                      目可以投票
                                      非累积投票提案
             《关于公司<2024 年年度报告>及其摘
  1.00                                                   √
             要的议案》
             《关于公司<2024 年度董事会工作报
  2.00                                                   √
             告>的议案》
             《关于公司<2024 年度监事会工作报
  3.00                                                   √
             告>的议案》
             《关于公司<2024 年度财务决算报告>
  4.00                                                   √
             的议案》
             《关于公司 2024 年度利润分配预案的
  5.00                                                   √
             议案》
             《关于公司 2024 年度日常关联交易确
  6.00       认暨 2025 年度日常关联交易预计的议          √
             案》
  7.00       《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》        √
             《关于申请公司 2025 年度授信额度的
  8.00                                                   √
             议案》

投票说明：

1、请在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。每项议案投票

人只能有一种表决意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），委托人为法人股东的，加盖法人单位

印章，法定代表人需签字。
3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人证券账户号：

委托人持股数量和性质：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期：   年      月   日
附件三：

             中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度股东会

                               参会股东登记表


自然人股东姓名/法人股东名称


自然人身份证号码/统一社会信用代码


股东账号                              持股数量


是否本人参会                          联系人


受托人姓名                            受托人身份证号码


联系电话                              电子邮件


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