证券代码：301548              证券简称：崇德科技         公告编号：2025-004


                        湖南崇德科技股份有限公司
                     第二届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通
知于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 2 月 12 日
以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有
限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    保荐机构出具了无异议的核查意见。


    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025
年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。


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三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；


特此公告。


                                   湖南崇德科技股份有限公司董事会
                                          二〇二五年二月十二日




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