证券代码：301565           证券简称：中仑新材        公告编号：2025-004



                         中仑新材料股份有限公司
                  第二届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       2025 年 3 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
   董事会第七次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于
   2025 年 3 月 21 日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董
   事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长
   杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关
   法律法规和《公司章程》规定。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
       经公司董事长杨清金先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同
   意聘任马彬惠女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
   二届董事会届满之日止，即至 2027 年 4 月 21 日止。
       马彬惠女士目前在公司担任证券中心总监、证券事务代表职务，已取得深圳
   证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司
   法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不
   得担任董事会秘书的情形。
       该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
   会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                            中仑新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2025 年 3 月 24 日