证券代码：301588             证券简称：美新科技         公告编号：2025-001


                        美新科技股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025
年 3 月 5 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 3 月 3 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先生、独
立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董
事长林东融先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司对外投资新型环保塑木复合材料项目一期的议案》
    经审议，董事会同意公司通过全资子公司广东美佳新材料有限公司，实施本次投
资项目的建设，本次投资项目拟投资金额为 15,840.84 万元。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子
公司对外投资新型环保塑木复合材料项目一期的公告》（公告编号：2025-002）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应
急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活
动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
   具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管
理制度》。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
     三、备查文件
   1、第二届董事会第十四次会议决议；
   2、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。




                                               美新科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 3 月 5 日