证券代码：301617           证券简称：博苑股份          公告编号：2025-004


                山东博苑医药化学股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生通过通讯方
式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

    公司拟以自有资金人民币 1,250.00 万元收购潍坊荣源新材料有限公司 100%
股权，本次收购后进行技术研发中心项目建设，能够提高公司研发创新能力，有
效加速新产品、新技术的研发，符合公司战略发展需要。本次关联交易定价公允，
没有违反公开、公平、公正的原则且不影响公司运营的独立性，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司整体利益。

    本议案已经公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第二届董
事会审计委员会第五次会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购股
权暨关联交易的公告》。

    表决结果：4 票赞成，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。关联董事李成林先生、
于国清先生、王恩训先生已回避表决。

    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为适应发展现状，提高沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，拟对公
司组织架构进行调整。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公
司组织架构的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议；

    2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

    3、第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；

    4、中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于山东博苑医
药化学股份有限公司收购股权暨关联交易事项的核查意见》；

    5、潍坊荣源新材料有限公司股权收购协议；

    6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕
42 号）；

    7、坤元资产评估有限公司出具的《山东博苑医药化学股份有限公司拟收购
股权涉及的潍坊荣源新材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
（坤元评报〔2025〕23 号）。




    特此公告。

                                          山东博苑医药化学股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2025 年 2 月 7 日