证券代码：301617             证券简称：博苑股份        公告编号：2025-005



                山东博苑医药化学股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人（其中黄宇先生通过通讯方式参加会议）。会议由公司监事会主席
于福强先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议
的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
公司监事审议通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

    公司拟以自有资金人民币 1,250.00 万元收购潍坊荣源新材料有限公司 100%
股权的事项有利于提高公司研发创新能力，有效加速新产品、新技术的研发，符
合公司战略发展需要。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原
则且不影响公司运营的独立性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体
利益。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购股
权暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。




特此公告。




                               山东博苑医药化学股份有限公司
                                                     监事会
                                            2025 年 2 月 7 日