证券代码：301618      证券简称：长联科技      公告编号：2025-001


            东莞长联新材料科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年
1 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董
事会第二次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2025 年 1 月 13
日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
    会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士以通讯方式
参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
    会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》等的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》
    董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下使用不超过
人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通
过之日起 2025 年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度和期限内，
                               1/3
资金可以滚动使用，同时授权公司总经理卢开平先生行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
    保荐机构出具了无异议的核查意见。
    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
及其他相关文件。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》
    根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公
司拟向以下银行申请综合授信：
    向广发银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 10,000 万元
的贷款综合授信额度，期限不超过 2 年。公司关联方卢开平先生、卢来
宾先生、卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超
过人民币 10,000 万元。
    向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 10,000 万元
的贷款综合授信额度，期限 2 年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、
卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币
10,000 万元。
    上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司无需提供
反担保或支付任何费用，授权公司总经理卢开平先生办理上述事宜并签
署有关合同及文件。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
    保荐机构出具了无异议的核查意见。


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    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及其
他相关文件。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事
卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生已回避表决。

    3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    公司董事会同意于 2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 在公司会议
室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股
东会。
    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件
    1、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
    2、第五届董事会第二次会议决议；
    3、保荐机构核查意见。


    特此公告。


                                东莞长联新材料科技股份有限公司
                                             董事会
                                        2025 年 1 月 18 日




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