长联科技：关于召开2025年第一次临时股东会的通知2025-01-18
证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-005
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截
1/9
至 2025 年 1 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联
新材料科技股份有限公司 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理
1.00 √
的议案》
2、提案披露情况
上述议案已经公司 2025 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第二次会议及
第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
2/9
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 2 月 5 日（星期三）
9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 2 月
5 日（星期三）下午 17:00 之前送达或传真至公司。
2、登记地点：
广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材料科技股份
有限公司 12 楼证券部，邮政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证
原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方
身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）和委托人证券账户卡进行登
记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的
营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及
复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印
件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件一）和出席人身份证原件及复
印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，并填写
《东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会登记表》（附
件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股
东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
（4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及
股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、会议联系方式
联系地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材
3/9
料科技股份有限公司 12 楼证券部
联系人：李红
电话：0769-83269886
邮编：523400
电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 18 日
附件一：授权委托书
附件二：东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
4/9
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代表本单位/本人依照以
下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度使用部分闲置自有
1.00
资金进行现金管理的议案》
√
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有
两项或多项指示或未填报。如果委托人对某一审议事项的表决意见未
作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的、或未填报，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人：
（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权
5/9
登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结
束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
6/9
附件二：
东莞长联新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会登记表
股东身份证号码/统
股东姓名/名称
一社会信用代码
股 股东账户号码 股东持股数量
东 （深 A） （股）
信
息 股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址/
参
邮编
会
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议
人
登记事项”中所要求之文件。
信
息 自然人股东本人参会 □
法人股东法定代表人本人参会 □
代理人接受委托参会 □
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
7/9
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜
说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351618”，投票简称为“长
联投票”；
2、对于本次股东会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15，结束
时间为 2025 年 2 月 7 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
8/9
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
9/9
