证券代码：301618      证券简称：长联科技      公告编号：2025-008


            东莞长联新材料科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年
3 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董
事会第三次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2025 年 3 月 7 日
以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
    会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同舟先
生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
    会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》等的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟对外投资暨签署投资协议的议案》
    董事会认为本次投资项目是基于公司中长期战略发展规划，符合国
家产业升级与创新驱动、绿色环保与可持续发展、新兴产业配套与发展
的要求，有利于提升公司的产能和市场影响力，同意公司以不低于人民
币 3.5 亿元的自有资金或自筹资金投资建设新型硅基材料及智能喷印


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设备制造项目，同时授权公司管理层具体办理本次对外投资有关事宜，
包括但不限于签署相关协议等事项。
    本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议
通过。
    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于拟对外投资暨签署项目履约监管协议的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

    2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
    公司董事会同意于 2025 年 3 月 26 日（星期三）15:00 在公司会议
室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股
东会。
    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
    2、第五届董事会第三次会议决议；
    3、拟与东莞市寮步镇人民政府签署的《东莞长联新材料科技股份
有限公司项目履约监管协议》。


    特此公告。
                                东莞长联新材料科技股份有限公司
                                             董事会
                                        2025 年 3 月 11 日

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