证 券 代 码 ： 301628           证券简称：强达电路    公 告 编 号 ： 2025-008



                        深圳市强达电路股份有限公司

              关于修订及制定公司部分治理制度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于 2025
年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议
审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。现将相关情况具体公告如下：

    一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范
性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，
并依据公司管理的需要制定新制度。

    二、本次修订及制定的公司相关制度列表

  序号                    制度名称             类型      是否提交股东大会

   1                    股东会议事规则         修订             是

   2                    董事会议事规则         修订             是

   3                    监事会议事规则         修订             是

   4                独立董事工作制度           修订             是

   5                关联交易管理制度           修订             是
   6              对外投资管理制度             修订            是

   7              对外担保管理制度             修订            是

   8              信息披露管理办法             修订            否

   9             投资者关系管理制度            修订            否

  10              募集资金管理制度             修订            是

  11             累计投票制实施细则            修订            是

  12                 经理工作制度              修订            否

  13             董事会秘书工作制度            修订            否

  14             审计委员会工作细则            修订            否

  15           薪酬和考核委员会工作细则        修订            否

  16             提名委员会工作细则            修订            否

  17             战略委员会工作细则            修订            否

  18           独立董事专门会议工作制度        制定            否


    上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订及制
定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议。

3、修订、制定后的公司相关治理制度。



特此公告。



                                          深圳市强达电路股份有限公司董事会
                                                          2025 年 2 月 10 日