证券代码：301633           证券简称：港迪技术          公告编号：2025-002


                   武汉港迪技术股份有限公司

               第二届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2025 年 1 月 13 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以邮件或通讯
的方式传达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事
及高级管理人员列席会议。

    会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

    公司本次制定“质量回报双提升”行动方案，是为践行中央政治局会议提出的
“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚
持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情
况做出的方案，有利于维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远
健康可持续发展。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
“质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议




特此公告。



                                    武汉港迪技术股份有限公司董事会

                                                  2025 年 1 月 13 日