东风汽车股份有限公司

  第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见



    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交

易》和《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称

“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开了第七届董事会独立董事专门会

议 2025 年第一次会议，就拟提交公司第七届董事会第八次会议审议

的《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》、《关于<东风

汽车财务有限公司风险评估报告>的议案》进行了事前审核，并发表

审核意见如下：

    一、关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案

    1、东风汽车财务有限公司（以下简称“财务公司”）是全国第一

家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。财务公司根据《金

融服务框架协议》在经营范围内为公司及公司下属控股子公司提供金

融服务符合国家有关法律法规的规定；

    2、本次关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要，交易公

平合理、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股

东利益的情形；

    3、同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议，公司

董事会在审议该议案时，关联董事应当回避。该项议案还需提交股东
大会审议。

    二、关于《东风汽车财务有限公司风险评估报告》的议案

    《东风汽车财务有限公司风险评估报告》全面、真实地反映了财

务公司的基本情况、内部控制及风险管理情况，财务公司风险控制体

系不存在重大缺陷，财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办

法》规定的情况，公司与财务公司的金融业务风险可控。同意将该议

案提交公司第七届董事会第八次会议审议，公司董事会在审议该议案

时，关联董事应当回避。



                           独立董事：张国明、张敦力、张作华