股票代码：600010            股票简称：包钢股份           编号：（临）2025-009

债券代码：163705            债券简称：20钢联03

债券代码：175793            债券简称：GC钢联01



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十六次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 2 月 28 日以专
人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 6 日以通
讯方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12
人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于制定<包钢股份舆情管理办法>的
议案》
     具体内容详见 3 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份舆情管理办法》。
     议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （二）会议审议通过了《关于<白云选矿分公司中贫氧化矿氢基
矿相转化项目立项>的议案》
    议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）会议审议通过了《包钢股份 2024 年内部审计工作报告》
    议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）会议审议通过了《包钢股份 2024 年合规、法务管理工作
报告》
    议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》
    因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书。董事

会聘任公司董事、财务总监刘宓女士任公司董事会秘书。鉴于刘宓

女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，

董事会指定董事长张昭先生代行公司董事会秘书职责，待刘宓女士

取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见 3 月 7

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公

司董事会秘书的公告》。

    议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   特此公告。


                         内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                2025 年 3 月 6 日