华夏银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议文件




         二〇二五年三月十七日
                               文件目录

华夏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程............. -01-
华夏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知............. -02-


审议事项：
关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案........................... -04-
        华夏银行股份有限公司
 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 3 月 17 日上午 9:00
会议地点：北京市东城区建国门内大街 22 号
           华夏银行大厦二层多功能厅
会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会
主 持 人：瞿纲执行董事、行长（代为履行董事长职责）


一、宣布会议开始
二、宣读本次会议须知
三、审议议案
关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案
四、股东发言
五、选举现场表决的总监票人和监票人
六、股东对各项议案进行现场投票表决
七、总监票人宣布现场表决结果
八、律师就本次股东大会现场会议出具法律意见
九、出席会议的相关人员在股东大会决议和记录上签字
十、宣布现场会议结束




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               华夏银行股份有限公司
        2025 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及
《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，特制定本须知：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序
和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做
好召集、召开股东大会的各项工作。
    二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股
东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、股东大会由瞿纲执行董事、行长（代为履行董事长职责）
主持。董事会办公室具体负责大会组织工作。
    四、股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发
言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东身份的人员发言
和提问；股东发言总体时间控制在15分钟之内，发言应简明扼要，
每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名（或所代表
的股东单位）及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登
记的先后顺序，发言主题应与会议议题相关。在对每项议案开始
投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行
使表决权表达自己对审议事项的意见。



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    公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问
题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式
沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持华夏银行的经营发展。
    五、投票表决的有关事宜
    （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表
决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各
项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对
某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视
同弃权处理。
    在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票
表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决
票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
    （二）现场计票程序：由主持人提名1名监事作为总监票人、
2名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；
监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票
人当场公布现场表决结果。
    （三）表决结果：本次股东大会审议议案应对中小股东单独
计票，并应经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数通过后生效。
    六、公司董事会聘请北京天达共和律师事务所执业律师出席
本次股东大会，并出具法律意见。




                                                  - 3 -
会议议案
                关于选举杨书剑先生为
            第九届董事会执行董事的议案

各位股东：
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行
法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》等法律
法规、监管规定及本公司章程的有关规定，本公司拟增补第九届
董事会执行董事，现汇报如下：
       根据第九届董事会提名与薪酬考核委员会的提名，拟增补杨
书剑先生为本公司第九届董事会执行董事。
       本公司独立董事已签署独立意见，同意上述董事候选人提
名。经股东大会选举通过后，杨书剑先生的董事任职资格尚需报
国家金融监督管理总局核准。杨书剑先生自董事任职资格获得监
管机构核准之日起履职，任期至本公司第九届董事会届满之日
止。
       杨书剑先生简历及独立董事发表的独立意见请参见 2025 年
3 月 1 日本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和本公司网站（www.hxb.com.cn）的相关公告。


       以上议案已经第九届董事会第三次会议审议通过，现提请股
东大会审议。




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