二〇二五年第一次临时股东大会
          会议资料




       二○二五年二月
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     现场会议开始时间：2025 年 2 月 27 日（周四）
                             下午 14 时整
     网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日
                              至 2025 年 2 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



     现场会议地点：上海青松城大酒店劲松厅
                        （上海市徐汇区东安路 8 号）




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                    资     料      目     录

一、会   议   议   程 ............................... 1
二、关于国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气治理
特许经营有限公司签订烟气治理特许经营合同的议案 .... 2
三、关于选举董事的议案 ........................... 5
四、关于选举独立董事的议案 ....................... 8
五、关于选举监事的议案 .......................... 10
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                  会      议       议    程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议关于国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气
治理特许经营有限公司签订烟气治理特许经营合同的议案；
二、审议关于选举董事的议案；
三、审议关于选举独立董事的议案；
四、审议关于选举监事的议案；
五、股东发言及回答股东提问；
六、投票表决议案；
七、宣布现场投票汇总情况。




提示：
   第一项议案属于关联交易，故需请关联股东及股东代表国家电力
投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新
投资有限公司在审议该议案时，回避表决。



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 关于国电投（滨海）发电有限公司与重庆
 远达烟气治理特许经营有限公司签订烟气
       治理特许经营合同的议案

各位股东：
    公司控股子公司国电投（滨海）发电有限公司（以下简
称“滨海项目公司”）拟将国电投滨海 2×100 万千瓦扩建项
目脱硫、脱硝、除尘系统的投资、建设和运维统一交由重庆
远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）
特许经营，并拟签订项目烟气治理特许经营合同和相关协议。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴
于特许经营公司为公司控股股东子公司国家电投集团远达
环保股份有限公司的所属子公司，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司董事会 2024 年第六次临时会议审议
通过，并提交股东大会审议。现将有关情况汇报如下：
    一、关联方基本情况
    1.企业名称：重庆远达烟气治理特许经营有限公司
    2.注册资本：35000 万人民币
    3.经营范围：一般项目：火电厂烟气脱硫脱硝节能减排
项目投资、运营、改造、检修及副产品的销售；电力、环保
新产品的开发、销售及技术咨询服务。（法律、行政法规禁
止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可

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的项目，经批准后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    4. 财 务 情 况 ： 截 至 2024 年 9 月 30 日 , 资 产 总 额
248,279.70 万元,负债总额 38,846.24 万元，所有者权益
209,433.46 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 93,108.91 万
元,利润总额 10,291.98 万元，净利润 8,450.91 万元。
    5.关联关系：公司控股股东国家电投集团的子公司国家
电投集团远达环保股份有限公司所属子公司。
    二、关联交易的基本情况
    （一）烟气特许经营范围与特许经营期
    烟气特许经营范围为脱硫脱硝除尘，脱硫含脱硫废水零
排系统，除尘含输灰系统、灰库。特许经营期为 20 年，起始
日期自项目各台机组 168 小时试运行结束之日起，分别计算。
特许经营期届满，双方另行协商商业合作模式。如任意一方
选择终止合作，则烟气特许经营装置资产无偿转让给滨海项
目公司。
    （二）环保服务费计价模式
    结合江苏省电力市场实际，滨海项目公司与特许经营公
司按照电厂当年经营实际情况商定环保服务费结算模式，烟
气特许经营环保服务费结算由固定资产折旧和财务费用、运
维成本、投资收益费三部分构成，特许经营期内环保服务费
每年预计约为 1.62 亿元。
    （三）环保服务费结算
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    双方于次月前 10 个工作日内对上月的环保服务费结算
单等进行签字确认，收到签字确认的结算单后 5 个工作日内
相互开具增值税专用发票。滨海项目公司收到发票后，10 个
工作日内支付上月环保服务费，特许经营公司在滨海项目公
司支付环保服务费后 10 个工作日内，向滨海项目公司支付
上月的能耗、物耗费用。滨海项目公司未支付环保服务费的，
则特许经营公司支付费用时间顺延。
    （四）关停补偿
    根据国家法律法规、政策、行业规定、非滨海项目公司
原因、不可抗力导致发电机组全部或单台机组需要提前退役、
关停，致使合同中环保装置的某个脱硫、脱硝、除尘设施停
运的双方自行承担风险，滨海项目公司无义务回购特许经营
公司资产。若关停获得政府补贴等收益，双方按照投资比例
分成。
    三、本次关联交易的目的以及对公司的影响
    特许经营公司具有较强的专业化运营和管理能力。国电
投滨海 2×100 万千瓦扩建项目实施烟气治理（脱硫脱硝除
尘）特许经营，可以充分发挥特许经营公司的专业管理优势，
提高脱硫、脱硝、除尘设施运营效率和运行管理水平，符合
国家环保政策，在不改变项目收益率的情况下，降低项目运
营成本、投资风险和环保风险。
    请各位股东及股东代表予以审议。


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              关于选举董事的议案

各位股东：
    公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会需进行换
届选举。根据公司股东对股东代表董事候选人的推荐，经公
司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核和董事会
审议通过，现已产生公司第九届董事会股东代表董事候选人
名单，基本情况如下：
    林华先生，54 岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，
现任上海电力股份有限公司董事长、党委书记。曾任中电投
贵州金元集团股份有限公司副总工程师兼水电部主任,贵州
中水能源股份有限公司董事长、总经理，中电投贵州金元集
团股份有限公司副总经理、党委委员，国家电投集团新疆能
源化工有限责任公司董事、总经理、法定代表人、党委副书
记，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事长、党委
书记。
    黄晨先生，56 岁，硕士学位，教授级高级工程师，现任
上海电力股份有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任山
西神头发电有限责任公司副总经理、总经理，安徽淮南平圩
发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司总经理，
中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司总工程

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师，中国电力国际有限公司副总经理、中国电力国际发展有
限公司副总裁，土耳其 EMBA 发电有限公司董事长，上海电力
股份有限公司副总经理。
    田钧先生，59 岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，
现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任漳泽电力河
津发电厂厂长，漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经
理，中电投发电运营有限公司党组成员、副总经理兼总工程
师，中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理，中国电
力投资集团公司安全与环境保护监察部副主任，国家电投集
团远达环保股份有限公司总经理、党委副书记，中国电力国
际发展有限公司董事局主席、党委书记、执行董事，国家电
力投资集团有限公司法人治理部（董事会办公室）主任。
    黄国芳女士，52 岁，硕士研究生学历，副译审，现任国
家电力投资集团有限公司国际业务部总监。曾任中国电力投
资集团公司海外事业部项目管理处副处长、外事管理处处长，
国际业务部商务协调处处长、副主任，国家电力投资集团公
司国际业务部副主任、副总经理，国家电投集团云南国际电
力投资有限公司党委委员、副总经理，伊江上游水电有限责
任公司副总经理，国家电力投资集团有限公司专职董事。
    唐俊先生，54 岁，硕士研究生学历学位，高级会计师，
现任国家电力投资集团专职董事。曾任国家电监会价格与财
务监管部财务监管处处长，国家能源局华中监管局副局长
（副司局长级）、党组成员，国家电投电力市场营销中心副
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主任，国家电投营销中心副主任。
    于海涛先生，43 岁，硕士研究生学历，现任国家电力投
资集团有限公司专职董事。曾任北控水务集团有限公司风险
控制部法务经理，中国通用技术集团法律事务总部咨询部部
门经理，华远地产股份有限公司法务风控部部门经理，国家
电力投资集团有限公司法律商务部副主任等职。
    胡祥先生，46 岁，硕士研究生学历，正高级会计师，现
任中国电力国际发展有限公司总会计师。曾任五凌电力四川
分公司财务总监，中国电力计划与财务部总经理、中国电力
国际贸易有限公司财务总监，国家电力投资集团有限公司财
务共享中心副主任、国家电投财务共享公司副总经理，国家
电投集团共享服务有限公司副总经理兼财务共享中心主任。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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             关于选举独立董事的议案


各位股东：
    公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会需进行换
届选举，提请股东大会选举产生公司第九届董事会。根据公
司董事会对独立董事候选人的提名，经公司董事会提名委员
会对其任职资格的审核通过以及上海证券交易所对独立董
事候选人的资格备案，现已产生公司第九届董事会独立董事
候选人名单，基本情况如下：
    张启平先生，66 岁。曾任国家电力华东公司总工程师、
福建省电力公司党组书记、副总经理、国家电网总工程师。
    岳克胜先生，63 岁，现任东华大学特聘顾问教授、复旦
大学管理学院兼职教授、中国科技大学科技商学院兼职实践
教授，本公司独立董事。曾任国信证券副总裁、总裁，国信
期货董事长。
    周志炎先生，61 岁。曾任上海集优机械有限公司董事长、
党委副书记、上海电气股份有限公司首席财务官、董事会秘
书、上海电气集团企业服务有限公司董事长。
    郭永清先生，50 岁，现任上海国家会计学院教授，本公
司独立董事。
    王卫东先生，56 岁，现任国浩律师（北京）事务所合伙

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人。曾任君屹律师事务所律师、隆安律师事务所律师、中策
律师事务所合伙人。
    敬登伟先生，47 岁，现任西安交通大学教授、油气水多
相流研究所所长，本公司独立董事。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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             关于选举监事的议案

各位股东：
    公司第八届监事会监事已任期届满。根据《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司股东对股东代
表监事候选人的推荐，产生公司第九届监事会股东代表监事
候选人，并提请公司股东大会选举公司第九届股东代表监事。
股东推荐的监事候选人及基本情况如下：
    寿如锋先生，50 岁，硕士研究生学历，注册会计师，现
任中国电力国际发展有限公司党委委员、总监，本公司监事
会主席。曾任中电国际（中国电力）资本运营总监兼资本运
营部总经理，中国电力国际发展有限公司副总裁、党委委员、
副总经理、首席合规官。
    邱林先生，56 岁，大学本科学历，高级审计师，现任国
家电力投资集团有限公司审计部副总监，本公司监事。曾任
中国电力投资集团公司审计与内控部内部控制与风险管理
处副处长，审计与内控部审计二处副处长、处长，审计与内
控部审计一处处长，国家电力投资集团公司审计内控部审计
处处长、高级经理、审计部副主任。
    张海啸先生，50 岁，大学本科学历，高级政工师，现任
上海电力党委委员、纪委书记。曾任内蒙古公司赤峰热电厂
有限责任公司党委书记，国家电力投资集团有限公司党组巡
视办处长，国家电力投资集团有限公司专职董事。
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    按照《上海电力股份有限公司章程》及《上海市职工代
表大会条例》规定，公司职代会联席会选举冯鸣、唐兵担任
公司第九届监事会职工监事，情况如下：
    冯鸣先生，56 岁，硕士研究生学历，高级工程师，现任
本公司党委巡察组组长，本公司职工监事。曾任上海杨树浦
电力实业有限公司总经理，董事长、党总支书记、总经理，
上海上电电力运营有限公司副总经理兼伊拉克华事德项目
部总经理，上海电力股份有限公司售电业务部主任，上海上
电售电有限公司总经理，上海电力股份有限公司巡察专员兼
专职董监事。
    唐兵先生，53 岁，大学本科学历，高级政工师，现任本
公司文化总监兼党群工作部（工会办公室）主任，本公司职
工监事。曾任上海电力股份有限公司人力资源部副主任，上
海电力股份有限公司技能培训中心副主任。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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            累积投票方式选举董事、监事操作细则
    股东大会选举两名以上的董事、监事时，参与投票的股东所持有的每一股份

都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集中

选举一人，也可以分散选举数人，其操作细则如下：

    一、选举董事、监事前，董事会秘书应向股东详细解释累积投票制度的具体

内容和投票规则。

    二、股东大会选举董事、监事时，股东持有的每一股份，拥有与应选董事、

监事总人数相等的表决票数，即股东在选举董事、监事时所持有的全部表决票数，

等于其所持有的股份数乘以应选董事、监事总人数之积。

    三、股东大会在选举董事、监事时，应对董事、监事候选人逐个进行表决。

股东可以将其持有的表决票数集中选举一人，也可以分散选举数人。但股东对各

董事、监事候选人累计投出的表决票数不得超过其所持有的全部表决票数。如果

股东累计投出的表决票数超过了该股东所合法拥有的全部表决票数，则该股东的

投票无效，视为放弃表决权。如果股东累计投出的表决票数不超过该股东所合法

拥有的全部表决票数，则该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

    四、董事、监事候选人所获得的同意票数超过出席股东大会所代表有表决权

的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一且同意票数超过反对票数者，

为中选董事、监事候选人。如果在股东大会上中选的董事、监事候选人人数超过

应选董事、监事人数，则由获得同意票数多者当选为董事、监事（但如获得同意

票数较少的中选候选人的同意票数相等，且该等候选人当选将导致当选人数超出

应选董事、监事人数，则视为该等候选人未中选）；如果在股东大会上中选的董

事、监事不足应选董事、监事人数，则应就所缺名额对未中选的董事、监事候选

人进行新一轮投票，直至选出全部应选董事、监事为止。

    五、股东大会根据前述第四项规定进行新一轮的董事、监事选举投票时，

应当根据每轮选举中应选董事、监事人数重新计算股东的累积表决票数。

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