四川路桥：四川路桥2025年第二次临时股东会会议资料2025-01-17
2025 年第二次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
2025 年 1 月 22 日
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2025 年第二次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限
公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，
现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会
邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩
序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并
报告有关部门查处。
三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理
人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，
发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起
见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每
位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过 3 分钟；股东及
股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持
人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排
股东及股东代理人发言。
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四、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票
表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权。
五、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的
议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东
及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东
及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交
还工作人员。
六、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易
所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
七、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代
表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。
八、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见
书。
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四川路桥建设集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、 现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
三、 会议主持：董事长 孙立成
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
序号 会议议案 汇报部门 汇报人 页码
非累积投票议案
关于修订公司《章程》部分条款的
1 综合办公室 袁高峰 5
议案
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束
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议案一 四川路桥建设集团股份有限公司
关于修订公司《章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于
2024 年 11 月 7 日完成了 554,400 股限制性股票的回购注销，
公司总股本由 8,712,818,205 股减至 8,712,263,805 股，同时
为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，并结合公司
实际情况对公司《章程》部分条款进行修订。
本次修订的内容主要涉及公司注册资本、股本等变动情
况以及董事会职权调整等内容。
主要内容对比如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第五条 公司注册资本为人 第五条 公司注册资本为人
1 民币 8,712,818,205 元，实收资 民币 8,712,263,805 元，实收资
本 8,712,818,205 元。 本 8,712,263,805 元。
第十八条 增加一款，作为
该条最后一款
第十八条 公司成立时向发 公司成立时向发起人发行
起人发行 15,000 万股。公司的发 15,000 万 股 。 公 司 的 发 起
起人...... 2024 年 6 月，公司 人......2024 年 6 月，公司回
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回购注销授予激励对象的 购 注 销 授 予 激 励 对 象 的
2,382,800 股，公司股本因此减 2,382,800 股，公司股本因此减
少至 8,712,818,205 股。 少至 8,712,818,205 股。
2024 年 11 月，公司回购注
销授予激励对象的 554,400 股，
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序号 修订前条款 修订后条款
公 司 股 本 因 此 减 少 至
8,712,263,805 股。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
3 8,712,818,205 股，全部为普通 8,712,263,805 股，全部为普通
股股票。 股股票。
第六十三条 个人股东亲自
出席会议的，应出示本人身份证
第六十三条 个人股东亲自
或其他能够表明其身份的有效
出席会议的，应出示本人身份证
证件或证明、股东持股凭证；委
或其他能够表明其身份的有效证
托代理他人出席会议的，应出示
件或证明、股票账户卡；委托代
本人有效身份证件、股东授权委
理他人出席会议的，应出示本人
托书及股东持股凭证。
有效身份证件、股东授权委托书
法人股东应由法定代表人
及委托人的股票账户卡。
或者法定代表人委托的代理人
法人股东应由法定代表人或
4 出席会议。法定代表人出席会议
者法定代表人委托的代理人出席
的，应出示本人身份证、能证明
会议。法定代表人出席会议的，
其具有法定代表人资格的有效
应出示本人身份证、能证明其具
证明、法人股东的营业执照复印
有法定代表人资格的有效证明；
件、股东持股凭证；委托代理人
委托代理人出席会议的，代理人
出席会议的，代理人应出示本人
应出示本人身份证、法人股东单
身份证、法人股东的营业执照复
位的法定代表人依法出具的书面
印件、股东持股凭证、法人股东
授权委托书。
单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书。
第一百一十六条 董事会行 第一百一十六条 董事会行
使下列职权： 使下列职权：
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…… ……
（十一）决定下列重大事项： （十一）决定下列重大事
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序号 修订前条款 修订后条款
1. 公司发生 “提供财 务资 项：
助”、“提供担保”事项，须提 1.公司发生“提供财务资
交董事会审议，该事项除必须经 助”、“提供担保”事项，须提
全体董事的过半数通过外，还必 交董事会审议，该事项除必须经
须经出席会议董事的三分之二以 全体董事的过半数通过外，还必
上审议通过。达到本章程第四十 须经出席会议董事的三分之二
一条、第四十四条所述标准的， 以上审议通过。达到本章程第四
还须提交股东会审议。 十一条、第四十四条所述标准
2.公司发生“对外投资”事 的，还须提交股东会审议。
项，属于下列情形之一的，须经 2.公司发生的交易（提供担
董事会审议通过，达到本章程第 保、财务资助除外）达到下列标
四十条（十四）项所述标准的， 准之一且未达到本章程第四十
还须提交股东会审议。 条（十四）项规定情形的应当提
（1）固定资产投资项目中， 交董事会审议：
工程建设类项目单项投资总额达 （1）交易涉及的资产总额
到 50 亿元（含）或出资额达到 10 （同时存在账面值和评估值的，
亿元（含），矿业及新材料、清洁 以高者为准）与公司最近一期经
能源类项目单项投资总额达到 审计总资产之比，达到 10%以上；
10 亿元（含）或出资额达到 2 亿 （2）交易标的涉及的资产
元（含）； 净额（同时存在账面值和评估值
（2）股权投资项目，投资总 的，以高者为准）与公司最近一
额达到 3 亿元（含）；增资项目， 期经审计净资产之比，达到 10%
出资额达到 3 亿元（含）。 以上，且绝对金额超过 1000 万
以上项目若为公司参股投资 元;
的，以公司实际出资金额计算。 （3）交易的成交金额（包括
3.公司发生的交易（提供担 承担的债务和费用）与公司最近
保、财务资助、对外投资除外） 一期经审计净资产之比，达到
达到下列标准之一且未达到本章 10%以上,且绝对金额超过 1000
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序号 修订前条款 修订后条款
程第四十条（十四）项规定情形 万元；
的应当提交董事会审议： （4）交易产生的利润与公
（1）交易涉及的资产总额 司最近一个会计年度经审计净
（同时存在账面值和评估值的， 利润之比，达到 10%以上，且绝
以高者为准）与公司最近一期经 对金额超过 100 万元；
审计总资产之比，达到 10%以上； （5）交易标的（如股权）在
（2）交易标的涉及的资产净 最近一个会计年度相关的主营
额（同时存在账面值和评估值的， 业务收入与公司最近一个会计
以高者为准）与公司最近一期经 年度经审计主营业务收入之比，
审计净资产之比，达到 10%以上， 达到 10%以上，且绝对金额超过
且绝对金额超过 1000 万元； 1000 万元；
（3）交易的成交金额（包括 （6）交易标的（如股权）在
承担的债务和费用）与公司最近 最近一个会计年度相关的净利
一期经审计净资产之比，达到 润与公司最近一个会计年度经
10%以上，且绝对金额超过 1000 审计净利润之比，达到 10%以上，
万元； 且绝对金额超过 100 万元。
（4）交易产生的利润与公司 上述指标涉及的数据如为
最近一个会计年度经审计净利润 负值，取绝对值计算。
之比，达到 10%以上，且绝对金额 3.公司发生的关联交易达
超过 100 万元； 到下列标准之一且未达到章程
（5）交易标的（如股权）在 第四十条（十五）项规定情形的
最近一个会计年度相关的主营业 应当提交董事会审议：与关联自
务收入与公司最近一个会计年度 然人发生的交易金额（包括承担
经审计主营业务收入之比，达到 的债务和费用）在 30 万元以上
10%以上，且绝对金额超过 1000 的交易；与关联法人（或者其他
万元； 组织）发生的交易金额（包括承
（6）交易标的（如股权）在 担的债务和费用）在 300 万元以
最近一个会计年度相关的净利润 上，且占上市公司最近一期经审
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序号 修订前条款 修订后条款
与公司最近一个会计年度经审计 计净资产绝对值 0.5%以上的交
净利润之比，达到 10%以上，且绝 易。
对金额超过 100 万元。 未达到上述第 2、3 项的交
上述指标涉及的数据如为负 易事项，授权给总经理办公会决
值，取绝对值计算。 定。
4.公司发生的关联交易达到 ……
下列标准之一且未达到章程第四 （二十一）法律、行政法规、
十条（十三）项规定情形的应当 部门规章或董事会认为应当审
提交董事会审议：与关联自然人 议的事项、本章程或股东会授予
发生的交易金额（包括承担的债 的其他职权。
务和费用）在 30 万元以上的交 公司董事会设立风控与审
易；与关联法人（或者其他组织） 计委员会，并根据需要设立战略
发生的交易金额（包括承担的债 与可持续发展、提名、薪酬与考
务和费用）在 300 万元以上，且 核等相关专门委员会。专门委员
占上市公司最近一期经审计净资 会对董事会负责，依照本章程和
产绝对值 0.5%以上的交易。 董事会授权履行职责，专门委员
未达到上述第 3、 项的交易 会提案应当提交董事会审议决
事项，授权给总经理办公会决定。 定。专门委员会成员全部由董事
…… 组成，其中风控与审计委员会、
（二十一）法律、行政法规、 提名委员会、薪酬与考核委员会
部门规章或董事会认为应当审议 中独立董事占多数并担任召集
的事项、本章程或股东会授予的 人，风控与审计委员会的召集人
其他职权。 为会计专业人士。董事会负责制
公司董事会设立风控与审计 定专门委员会工作规程，规范专
委员会，并根据需要设立战略决 门委员会的运作。
策、提名、薪酬与考核等相关专 ……
门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权
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序号 修订前条款 修订后条款
履行职责，专门委员会提案应当
提交董事会审议决定。专门委员
会成员全部由董事组成，其中风
控与审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占
多数并担任召集人，风控与审计
委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运
作。
……
修订后的《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（2025
年 1 月修订）详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易
所网站披露的相关文件。
本议案已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
2025 年 1 月 22 日
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