证券代码：600051          证券简称：宁波联合            公告编号：2025-001




             宁波联合集团股份有限公司
 第 十 届 董 事 会 2025年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于
2025 年 1 月 9 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以通
讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
    一、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资
设立全资子公司的议案》，同意全资子公司宁波联合建设开发有限公司新设全资
子公司。新设公司注册资本 1 亿元人民币，由宁波联合建设开发有限公司以货币
出资。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司投资设立全资子公司的公告》（2025-
003）。
    二、审议并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司为其子
公司温州银和房地产有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意控股子公司
温州银联投资置业有限公司将已提供的财务资助本金余额 6,069 万元展期至
2026 年 1 月 31 日，利率维持不变。本次财务资助事项经公司董事会审批通过后
授权公司经营层实施。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对其子公司提供财务资助进行展期的
公告》（2025-004）。


    特此公告。




                                        宁波联合集团股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 20 日