证券代码：600061              证券简称：国投资本              公告编号：2025-002
转债代码：110073              转债简称：国投转债



               国投资本股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       自 2021 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司可转债累计有人民币 820,000
       元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 82,509 股（已根据公司 2020 年度资
       本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的
       0.0030%。
       截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,180,000
       元，占可转债发行总量的 99.9898%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，国投资本股份有限公司（简称“国投资
本”或“公司”）于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100
元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公
司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代
码“110073”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，
当前转股价格为人民币9.55元/股。

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    公司于 2024 年 12 月 24 日完成了回购股份的注销工作，本次注销已回购股份
31,339,011 股，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为 9.55 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《国投资本股份有限公司关
于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-067）。
    二、可转债本次转股情况
    自 2021 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司可转债累计有人民币 820,000
元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 82,509 股（已根据公司 2020 年度资本公积转
增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0030%。其中，2024
年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司可转债有人民币 74,000 元转换为公司 A
股股份，转换数量为 7,741 股。
    截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,180,000 元，
占可转债发行总量的 99.9898%。
    三、股本变动情况
                                                                         单位：股
                        变动前       本次可转债                        变动后
    股份类别                                         回购注销
                     (2024-9-30)         转股                       (2024-12-31)
有限售条件流通股          0                -            -                 0
无限售条件流通股    6,425,311,953      +7,741      -31,339,011     6,393,980,683
    总股本          6,425,311,953      +7,741      -31,339,011     6,393,980,683
    四、其他
    联系部门：综合部（董办）
    联系电话：010-83325163
    电子邮箱：600061@sdic.com.cn
    联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦
    邮政编码：100034


    特此公告。


                                                     国投资本股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 2 日
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