证券代码：600061        证券简称：国投资本         公告编号：2025-007




                      国投资本股份有限公司
                   九届二十次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2025

年 1 月 14 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 21 日以

通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事

长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

     二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

     《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股
价格的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股
东国家开发投资集团有限公司持有“国投转债”，董事白鸿、王方
作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

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    公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正
的权利，且在未来三个月内（2025 年 1 月 22 日至 2025 年 4 月 21
日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。从 2025 年 4 月 22 日开始重新起算，若再次触发“国
投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。


    特此公告。




                                   国投资本股份有限公司董事会

                                              2025 年 1 月 21 日




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