第十届董事会第六次会议    2024 年 12 月 31 日




                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2025－001



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第十届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、董事会会议召开情况
      公司第十届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件
方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于公司及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分
配的议案
      结合公司2023年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司
及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。
      关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的10名董事参加表
决。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      薪酬与考核委员会意见：同意。
      2、关于2025年境外佣金预算的议案
      11票同意，0票反对，0票弃权。




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第十届董事会第六次会议   2024 年 12 月 31 日




      特此公告。


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                                                         董 事 会
                                                        2025 年 1 月 2 日




报备文件：
      1、第十届董事会第六次会议决议
      2、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第六次会议有关
事项的审阅意见




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