2025 年第一次临时股东会    2025 年 1 月 16 日




                 证券代码：600062           证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2025-008




                          华润双鹤药业股份有限公司
                2025 年第一次临时股东会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、会议召开和出席情况
      (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 16 日
      (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司
会议室
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                  424
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           650,943,313
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                                           62.6572
 决权股份总数的比例(%)
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议
主持情况等。
      1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
      2、召集及主持情况
      会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
2025 年第一次临时股东会   2025 年 1 月 16 日




      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
      2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
      3、公司董事会秘书、监事候选人出席会议；部分高级管理人员列
席会议。
      二、议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称：关于变更监事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东          同意               反对                弃权
类型    票数       比例(%)  票数     比例(%) 票数      比例(%)
A 股 648,047,941 99.5552 2,708,904     0.4161 186,468     0.0287

      2、议案名称：关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东         同意                 反对               弃权
类型    票数     比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
A 股 24,396,621    97.0133 569,200     2.2634 181,868     0.7233

      3、 议案名称：关于 2025 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东                 同意                            反对              弃权
类型        票数     比例(%)                    票数   比例(%) 票数      比例(%)
A股      650,077,758 99.8670                   690,587    0.1060 174,968    0.0270
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             (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                     同意              反对            弃权
             议案名称
序号                                票数     比例(%)   票数 比例(%)    票数 比例(%)
        关于 2025 年预
 2      计发生日常关联 24,396,621 97.0133 569,200 2.2634 181,868 0.7233
        交易的议案

             (三) 关于议案表决的有关情况说明
             1、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
       效表决权股份总数的二分之一以上通过。
             2、上述第 2 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有
       限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。
             三、律师见证情况
             1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
             律师：沈 旭、严阿俊
             2、 律师见证结论意见：
             公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
       大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东
       会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。


             特此公告。



                                                       华润双鹤药业股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                           2025 年 1 月 17 日
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       上网公告文件
      经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


       报备文件
      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议