第十届董事会第八次会议    2025 年 2 月 18 日




                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2025－015



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第十届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、董事会会议召开情况
      公司第十届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 2 月 14 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式召开。出席
会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于聘任副总裁的议案
      鉴于公司经营管理和业务发展需要，同意聘任刘驹先生(简历附
后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，至第十届董事会
届满之日止。
      本次调整后，刘驹先生担任公司副总裁、董事会秘书职务，不再
担任公司首席财务官，即财务负责人职务。
      11票同意，0票反对，0票弃权。
      提名与公司治理委员会意见：同意。
      2、关于聘任财务负责人的议案
      鉴于公司经营管理和业务发展需要，同意聘任黄文昊先生(简历




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第十届董事会第八次会议   2025 年 2 月 18 日




附后)担任公司首席财务官，即财务负责人职务，自董事会聘任之日起
就任，至第十届董事会届满之日止。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      审计与风险管理委员会意见：同意。
      提名与公司治理委员会意见：同意。


      特此公告。


                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2025 年 2 月 19 日


报备文件：
      1、第十届董事会第八次会议决议
      2、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第八次会议
有关事项的审阅意见
      3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第八次会议
有关事项的审阅意见


附：简历
      刘驹先生，1972 年 4 月出生，澳大利亚弗林德斯大学医院管理
专业医院管理硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任江西贵溪化
肥厂财务科会计、科长助理、财务部副部长、资本运营部经理；深圳




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富安娜家饰用品有限公司总裁助理；三九企业集团财务部外派总监；
广东三九脑科医院财务副总监、总监、副院长、党委委员、党委书记；
华润医疗集团有限公司财务管理部高级总监、财务总经理、助理总经
理；华润健康集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司首席财
务官(财务负责人)、董事会秘书、党委委员。
      黄文昊先生，1983 年 12 月出生，北京航空航天大学经济学学士
学位和对外经济贸易大学经济学硕士学位,注册会计师。曾任普华永
道中天会计师事务所(普通特殊合伙)北京分所高级审计员；中国华润
总公司财务部经理；华润(集团)有限公司财务部高级经理；中国华润
有限公司财务部高级经理；华润医药商业集团有限公司财务部副总经
理、总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员。
      刘驹先生、黄文昊先生均未持有公司股票，与公司不存在利益冲
突，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，36 个月内未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




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