证券代码：600079        证券简称：人福医药            编号：临 2025-006 号

                  人福医药集团股份公司
            关于控股股东签署重整投资协议的公告

                              特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于 2024 年 10

月 1 日披露了《人福医药集团股份公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管

理人的公告》（公告编号：临 2024-102 号），湖北省武汉市中级人民法院（以下

简称“武汉中院”）于 2024 年 9 月 30 日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有

限公司（以下简称“当代科技”）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股

份有限公司清算组担任当代科技管理人。

    公司于 2024 年 10 月 23 日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东公开
招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临 2024-106 号），根据当代科技管理
人的通知，当代科技管理人于 2024 年 10 月 10 日发布《关于武汉当代科技产业集
团股份有限公司重整案公开招募重整投资人的公告》，依据相关法律规定公开招
募重整投资人。截至 2024 年 10 月 22 日，共有 6 家重整投资人通过了形式审查且
已完成报名保证金的缴纳，成为合格报名重整投资人暨取得投资人竞选资格。
    公司于 2025 年 1 月 14 日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东重整
案召开第二次债权人会议通知的公告》（公告编号：临 2025-003 号），当代科技
重整案第二次债权人会议将于 2025 年 1 月 27 日召开。
    2025 年 1 月 15 日，公司收到当代科技管理人发来的《武汉当代科技产业集团
股份有限公司重整案签署重整投资协议的通知》。根据《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》
的相关规定，现将相关情况公告如下：


                                     1
一、 控股股东重整投资人基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：招商局创新科技（集团）有限公司
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    统一社会信用代码：91440300MAD72L531N
    注册资本：300,000 万元
    法定代表人：邓仁杰
    成立日期：2023 年 12 月 1 日
    注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九
科技创业园 5 号楼 207Q
    经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料
销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；第一类医疗
器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；实验分析仪器制造；实验分
析仪器销售；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础软件开
发；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；大数据服务；数据
处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；
创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；住房租赁；会议及展览服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项
目是：检验检测服务；认证服务；药品委托生产；药品生产；特殊医学用途配方
食品生产；医疗服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一
次性使用医疗用品生产；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    （二）股权结构

    序号                    股东                        出资比例
      1       招商局集团有限公司                          100%

    （三）实际控制人情况
                                   2
    招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）的实际控制人
为招商局集团有限公司。
    （四）近三年主营业务情况与主要财务数据
    招商创科成立于 2023 年 12 月，围绕生命科技、绿色科技、数智科技三大方
向，以及医疗健康、生物制造、合成生物、人工智能、清洁能源、检验检测等细
分赛道，以“研发培育+产业并购+专业运营”三种方式，锻造核心能力，打造行
业龙头。
    截至 2024 年 12 月 31 日，招商创科主要财务数据如下表所示：

       项目（单位：亿元）               2024 年 12 月 31 日/2024 年度
             资产总额                                                   514.83
   归属于母公司股东所有者权益                                           274.17
             营业收入                                                    15.18
             利润总额                                                     3.36
注：以上财务数据未经审计。

    （五）关联关系或一致行动关系说明
    招商创科与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
不存在关联关系或者一致行动关系。


    二、重整投资协议主要内容
    （一）重整投资人的确认
    1、当代科技管理人于 2024 年 12 月 31 日组织召开投资人评审会开展投资人
遴选工作，在武汉中院、武汉东湖新技术开发区纪检监察工委的监督下，以及湖
北省武汉市尚信公证处的公证下，各投资人现场陈述及问答。经过评委公平、公
正、独立评审后，招商创科得分顺序排名第一。经磋商，当代科技、招商创科与
当代科技管理人于 2025 年 1 月 15 日签署《重整投资协议》（以下简称“投资协
议”或“本协议”）。
    2、当代科技以招商创科为重整投资人并按照重整投资协议确定的投资条款制
订重整计划（草案）。重整计划（草案）将提交给武汉中院和债权人会议，由债
权人会议表决。
    （二）协议各方
    甲方：武汉当代科技产业集团股份有限公司

                                    3
    乙方：招商局创新科技（集团）有限公司
    监督方：武汉当代科技产业集团股份有限公司管理人
    （三）重整投资方案
    乙方将在武汉市东湖新技术开发区全资设立招商局生命科技（武汉）有限公
司（暂定名，以下简称“招商生科”），参与当代科技本次重整。本次乙方投资
总额为人民币 118 亿元，通过如下安排合计控制当代科技持有的公司 23.70%股票
的表决权：（1）招商生科直接获得并持有 6%公司股票；（2）招商生科通过在武
汉市东湖新技术开发区新设有限合伙企业获得并持有 6%公司股票，乙方或其控制
的主体担任普通合伙人，招商生科持有优先级合伙财产份额；（3）信托计划获得
并持有 11.70%公司股票，招商生科持有信托计划的优先受益权份额，招商生科作
为优先受益权人在存续期内对于信托计划的决策机构受益人大会具有绝对的决策
权，信托计划将该 11.70%公司股票全部表决权委托给招商生科。
    （四）投资款的支付
    本次重整投资款支付分两期进行，若本协议无其他约定，则具体支付安排及
支付先决条件如下：
    1、第一期投资款
    第一期投资款（占投资总额的 60%，即 70.80 亿元，含前期支付的投资保证金
金额）支付以下述条件（每一项均为“先决条件”）全部得到满足或经乙方或招
商生科以书面形式豁免为前提：
    （1）投资协议已经各方合法签署并生效；
    （2）当代科技重整计划（草案）已经武汉中院裁定批准，且裁定通过的重整
计划中列明乙方有权通过参与当代科技重整获得公司控制权、重整计划所涉及的
投资事项与本协议的内容一致；
    （3）按照本协议，相关法律文件已签署，有限合伙企业已设立，信托计划的
信托文件已经签署且已根据协议约定载明各方应取得的份额。
    2、第二期投资款
    第二期投资款（占投资总额的 40%，即 47.20 亿元）支付以下述条件（每一项
均为“先决条件”）全部得到满足或经乙方或招商生科以书面形式豁免为前提：
    （1）第一期投资款的先决条件全部得到满足或者经招商生科以书面形式豁


                                    4
免；
    （2）根据武汉中院裁定批准的重整计划，甲方持有的人福医药 6%的股票已
经过户至招商生科名下，6%股票已经全部过户至有限合伙企业名下，11.70%的股
票已过户至信托计划名下；
    （3）按照投资协议，有限合伙企业和信托计划已成立，招商生科已经取得有
限合伙企业的相应的合伙财产份额及信托计划的相应份额，信托计划已将所持公
司 11.70%股票表决权委托给招商生科。
    （五）本协议的生效、变更和实施
    1、投资协议经各方加盖公章后，于投资协议正文文首注明之签署日期成立并
生效。
    各方签署时，其法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表或授权
代表应签字并且加盖其公章。为免疑义，各方单独的签署页合并在一起生成投资
协议签章原件后应视为投资协议完成签署。
    2、经各方协商一致，可以对投资协议进行修改、变更或补充。任何修改、变
更或补充必须制成书面文件，并与投资协议具有同等法律效力。


       三、控股股东重整投资人受让股份对价及合理性和公允性的说明
    本次当代科技重整投资人投资总额 118 亿元，资金来源为自有或自筹资金。
当代科技重整投资人受让公司股份的价格，综合考虑了投资风险、公司控制权变
更、参与重整及后续经营中需承担的责任义务和享有的权利，以及当代科技重整
资金需求等因素，通过投资人评审会评审而形成。本次重整投资人支付的对价是
控股股东重整计划的一部分，重整计划需经过债权人会议、出资人组会议审议通
过，并在法院的批准后执行。因此，上述价格具有合理性和公允性，控股股东重
整引入重整投资人过程中不存在损害公司及中小投资者利益的情形。


       四、本次事项对公司的影响
    （一）截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技持有公司股份 386,767,393
股，已全部被司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总
股本的 23.70%。
    （二）截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占

                                      5
用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，
在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，上述事项不会对
公司日常生产经营产生影响。
    （三）当代科技重整事项可能导致公司控制权发生变化，公司将与当代科技
保持密切沟通，以便掌握其重整事项的最新进展，公司将严格按照法律法规和其
他规范性文件的规定履行信息披露义务。


       五、风险提示
    （一）当代科技将根据重整投资协议制定重整计划草案提交债权人会议表决，
重整计划最终需经法院裁定批准。公司控股股东相关重整方案的正式实施，将以
重整计划获法院裁定批准为前提，重整投资人相关义务的履行也将以届时经法院
裁定批准的重整计划为准，重整完成后公司的控股股东和实际控制人或将发生变
更。
    （二）当代科技重整案第二次债权人会议尚在筹备中，会议表决结果存在不
确定性，法院裁定批准的结果存在不确定性，当代科技重整案后续结果具有不确
定性。
    （三）公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均
以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。


       六、备查文件
    当代科技管理人《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案签署重整投资
协议的通知》。


    特此公告。


                                             人福医药集团股份公司董事会
                                                 二〇二五年一月十六日



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