证券代码：600079         证券简称：人福医药            编号：临 2025-009 号


                      人福医药集团股份公司
            第十届董事会第七十四次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第七十
四次会议于2025年1月24日（星期五）13:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本次董
事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年1月24日以口头方式送达全体董事。会议
应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事三名，董事李杰、王学海、周爱强
和独立董事刘林青、张素华、周睿以通讯方式进行表决。
    因李杰先生辞去董事长职务，由半数以上董事共同推举周汉生先生主持并在会议上
就相关情况作出说明，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

    议案一、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案
    董事会于2025年1月23日收到李杰先生申请辞去公司董事长和法定代表人职务的书
面辞职报告。李杰先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事、董事会专门委员会所任
委员职务及公司下属子公司其他职务。
    在控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司重整期间，为保证公司董事会的正
常运行，同意选举周汉生先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日
起至第十届董事会任期结束之日止。根据《公司章程》的规定，周汉生先生自当选为公
司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人变更登记等
事项。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于董事长辞职及选举新
任董事长暨变更法定代表人的公告》。

    议案二、关于董事会秘书辞职及指定董事代为履行职责的议案
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    董事会于2025年1月24日收到李前伦先生申请辞去公司董事会秘书职务的书面辞职
报告。李前伦先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总裁及公司下属子公司其他职务。
    公司将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会
秘书的选聘工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总裁邓霞飞先生代行董事会
秘书的职责。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于董事会秘书辞职的
公告》。
   特此公告。




                                                   人福医药集团股份公司董事会
                                                     二〇二五年一月二十五日




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