证券代码：600079       证券简称：人福医药         编号：临 2025-013 号

                    人福医药集团股份公司
                  关于公司部分董事辞职的公告

                             特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 25 日收
到公司非独立董事张小东先生、王学海先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：
    1、张小东先生因个人原因，提请辞去公司董事及相应的董事会专门委员会委
员职务。辞职生效后，张小东先生将继续担任公司及控股子公司其他职务。
    2、王学海先生因个人原因，提请辞去公司董事职务。辞职生效后，王学海先
生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因公司第十届董事会任期届满尚
未改选，在公司临时股东会选举出新的非独立董事就任前，张小东先生、王学海
先生将继续履行董事相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任非独立
董事选举等后续工作。
    公司及公司董事会对张小东先生、王学海先生在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                              人福医药集团股份公司董事会
                                                二〇二五年一月二十七日