证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临 2025-003


            云南云天化股份有限公司
  第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     全体董事参与表决
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十八次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 3 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为
公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。
    2025 年 1 月 7 日，公司召开独立董事专门会议，公司 4 名独立
董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审
议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
2025-005 号公告。
    特此公告。


                                             云南云天化股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2025 年 1 月 11 日
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