证券代码：600096         证券简称：云天化        公告编号：临 2025-008


                 云南云天化股份有限公司
           第九届监事会第三十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
三十四次会议通知于 2025 年 1 月 17 日分别以送达、电子邮件等方式
通知全体监事及相关人员。会议于 2025 年 1 月 22 日以现场会议与通
讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监
事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟通
过公开摘牌方式参与收购云南云天化大为制氨有限公司少数股权的
议案》。
    同意公司通过公开摘牌方式参与收购曲靖大为焦化制供气有限
公司持有的公司控股子公司云南云天化大为制氨有限公司 6.1117%股
权。
    （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资
设立全资子公司的议案》。
    同意公司在云南省安宁市投资设立全资子公司云南云天化装备
技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注
册资本 1 亿元人民币。
    （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
公司市值管理制度的议案》。
    （四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
公司未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划的议案》。
    监事会认为：公司制定的《未来三年（2024-2026 年度）现金分
红规划》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律、法规、规章制度、规范
性文件和《公司章程》的规定，建立长期、稳定、可持续的分红机制，
维护了公司全体股东利益。
    （五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
公司利润分配管理制度的议案》。
    特此公告。




                                 云南云天化股份有限公司监事会
                                       2025 年 1 月 24 日