证券代码：600117      证券简称：西宁特钢      编号：临 2025-001



             西宁特殊钢股份有限公司
           十届十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”“公司”）董
事会十届十一次会议通知及资料于 2024 年 12 月 23 日以书面(邮件)
方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 2 日在公司综合楼 504 会
议室现场召开。公司董事会现有成员 8 名，出席会议的董事 8 名。公
司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下三项议案：

    （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议
案》

    会议同意，提名杨乃辉先生为公司第十届董事会非独立董事补选

候选人，并同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会采取

累积投票制的方式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通

过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时
刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证

券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关

于补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：临 2025-002）。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过了《关于聘任总经理暨变更法定代表人办理变更
登记的议案》

    会议同意，聘任杨乃辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满之日止。另根据《公司章程》第八条

规定，法定代表人变更为杨乃辉先生。同时授权公司相关部门人员办

理后续法定代表人变更登记事项。具体内容详见与本决议公告同时刊

登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券

报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于

补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：临 2025-002）。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》

    会议同意，2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：临 2025-003）。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述第（一）项议案还需提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议批准。
   特此公告。




                西宁特殊钢股份有限公司董事会
                             2025 年 1 月 2 日