西宁特殊钢股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
         会议资料




     2025 年 1 月 20 日
                              会议议程
     时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）
     地点：公司综合楼 104 会议室
     主持人：董事长 汪世峰


会序                  议     题                预案执行人
 1     介绍到会股东                        董事长     汪世峰
       关于补选第十届董事会非独立董事的
 2                                          董秘      焦付良
       议案
 3     与会股东划票表决                    到会股东及股东代表
 4     宣读股东会决议                      董事长     汪世峰
 5     宣读法律意见书                     见证律师 任萱、韩伟宁
议案一


          西宁特殊钢股份有限公司
  关于补选第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：
    本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月3日载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公
司关于补选董事和聘任总经理的公告》（详见临时公告编号：临
2025-002）。
    本议案已经公司2025年1月2日召开的第十届董事会第十一
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审
议！




                               2025年1月20日