证券代码：600117      证券简称：西宁特钢        编号：临 2025-008



              西宁特殊钢股份有限公司
            十届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。

    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）董

事会十届十二次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面(邮件)方式
向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以
现场形式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司

监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，所做出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公

司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际
情况，同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公

告编号：临 2025-010）。

    （二）审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》

    会议同意，公司安环部更名为安全管理部。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

    会议同意，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范
围增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司经营范围并修订〈公

司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-011）。

    （四）审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》
    会议同意，调整董事会提名与薪酬考核委员会委员。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设的专业委员会委员

调整的的公告》（公告编号：临 2025-012）。

    （五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
    会议同意，于2025年3月17日召开2025年第二次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》的《西宁特殊钢股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：临 2025-013）。

    上述第（三）项议案还需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审

议批准。
    特此公告。




                                  西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                              2025 年 2 月 28 日