郑州煤电股份有限公司
        2025 年第一次独立董事专门会议决议


    一、会议召开情况
    郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 20 日，在
郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决方
式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会
议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人
并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    (一）关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预
计情况的议案
    经审查，我们认为，公司 2024 年度执行的日常关联交
易与预计的 2025 年度日常关联交易是公司生产经营活动所
必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生
产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，
不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法
规的要求，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利
益。
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将该议案
提交公司第九届董事会第二十一次会议审议，涉及该事项的
关联董事需回避表决。
    该议案尚需提交股东大会表决。
    （二）关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案
    经事前了解，我们认为，白坪煤业系公司全资子公司，
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响白
坪煤业对租赁标的物的正常使用，风险可控；同时有利于子
公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。
该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无
重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将该议案
提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
    该议案尚需提交股东大会表决。
（此页无正文，系公司 2025 年第一次独立董事专门会议签
字页）




      孙恒有             李曙衢              周晓东




                             2025 年 1 月 20 日