证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2025-002


                 郑州煤电股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一

次会议于 2025 年 1 月 23 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部

会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董

事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参

会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真

审议，形成如下决议：

    一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预

计情况的议案（详见同日编号为临 2025-004 号公告）

    该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专

门会议分别对该关联交易事项进行了事前审核，会议表决结果均为 3

票同意，0 票反对，0 票弃权。

    出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使

表决权；非关联董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易计划并提

交公司股东大会表决。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案（详
                                  1
见同日编号为临 2025-005 号公告）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会表决。

    三、审议通过了关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议

案（详见同日编号为临 2025-006 号公告）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、备查文件

    （一）公司九届二十一次董事会决议

    （二）2025 年第一次独立董事专门会议决议

    （三）董事会审计委员会审核意见

    特此公告。




                              郑州煤电股份有限公司董事会

                                     2025 年 1 月 25 日




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