长春一东：长春一东关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告2025-01-27
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-003
长春一东离合器股份有限公司
关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）2024 年发生的日常关
联交易执行情况及 2025 年拟预计的日常关联交易，是基于正常生产经
营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公
允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联
方形成依赖、不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月25日召开第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过了
《2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。第九届董
事会2025年第一次临时会议审议该议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、
秦晓方对与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案回
避表决；关联董事李鑫、马振来对与中国第一汽车集团有限公司及其所属企业日
常关联交易的议案回避表决。经与会非关联董事表决，一致同意上述议案。
公司独立董事专门会议审议通过此议案，认为本次预计发生的日常关联交易
事项符合公司业务发展需要，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、
平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的
原则，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《公
司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意该关联
交易议案。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年实际
关联交易 2024 年预 预计金额与实际发生
关联人 发生金额
类别 计金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
韩国东进精工株式会社及其
3200 2079 采购量较预计减少
所属企业
中国兵器工业集团有限公司
向关联人购买原材 260 36
及其所属企业
料 东北工业集团有限公司及其
110 7
所属企业
小计 3570 2122
中国第一汽车集团有限公司
30000 18670 销量较预计减少
及其所属企业
中国兵器工业集团有限公司
2850 756 销量较预计减少
及其所属企业
东北工业集团有限公司及其
400 238
所属企业
向关联人销售产
韩国东进精工株式会社及其
品、商品 1000 191 销量较预计减少
所属企业
海外商用车客户 6000 4772 销量较预计减少
吉林省绪成机械进出口有限
4000 384 销量较预计减少
责任公司
小计 44250 25011
向关联人提供劳务 吉林大华机械制造有限公司 50 16
中国兵器工业集团有限公司
95 14
及其所属企业
东北工业集团有限公司及其
280 27
接受关联人提供的 所属企业
劳务 吉林省绪成机械进出口有限
50 150
责任公司
小计 425 191
在关联人财务公司
兵工财务有限责任公司 35000 20391 存款较预计减少
存款
发生的 吉林东光集团有限公司 600 0 租赁较预计减少
设备租赁
吉林大华机械制造有限公司 30 5
（承租）
发生的设备租赁
吉林大华机械制造有限公司 115 113
（出租）
发生的房屋租赁 东北工业集团有限公司及其
260 206
（出租） 所属企业
发生的房屋租赁
吉林大华机械制造有限公司 230 116
（承租）
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年实
占同类 占同类 本次预计金额与上年
关联交易 2025 年预 际发生金
关联人 业务比 业务比 实际发生金额差异较
类别 计金额 额（未经
例（%） 例（%） 大的原因
审计）
韩国东进精工株式会社
3000 5.32 2079 4.3 业务量预计增加
及其所属企业
向关联人 中国兵器工业集团有限
100 0.18 36 0.07
购买原材 公司及其所属企业
料 吉林大华机械制造有限
50 0.09 7 0.00
公司
小计 3150 5.59 2122 4.37
中国第一汽车集团有限
25000 32.09 18670 27.54 业务量预计增加
公司及其所属企业
中国兵器工业集团有限
2000 2.57 756 1.12 业务量预计增加
公司及其所属企业
东北工业集团有限公司
400 0.51 238 0.35
向关联人 及其所属企业
销售产 韩国东进精工株式会社
300 0.39 191 0.28
品、商品 及其所属企业
海外商用车客户 6000 7.70 4772 7.04 业务量预计增加
吉林省绪成机械进出口
2500 3.21 384 0.57 业务量预计增加
有限责任公司
小计 36200 46.47 25011 36.90
向关联人 吉林大华机械制造有限 50 100 16 0
提供劳务 公司
中国兵器工业集团有限
接受关联 30 0.87 14 0.41
公司及其所属企业
人提供的
东北工业集团有限公司
劳务 200 5.83 27 0.8
及其所属企业
小计 230 6.70 41 1.21
在关联人
财务公司 兵工财务有限责任公司 30000 98 20391 99.98 预计存款金额增加
存款
发生的设
备租赁 吉林东光集团有限公司 300 100 0 0 业务量预计增加
（承租）
发生的设
吉林大华机械制造有限
备租赁 120 100 113 100
公司
（出租）
发生的房
东北工业集团有限公司
屋租赁 210 100 206 100
及其所属企业
（出租）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.中国兵器工业集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000710924910P
成立日期：1999 年 06 月 29 日
法定代表人：程福波
注册资本：3830000 万人民币
住所：北京市西城区三里河路 46 号
经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸
弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控
设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经
营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟
训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通
讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料
的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓
储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业
经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。
关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财
务数据）。
2.韩国东进精工株式会社
类型：民营个体
法定代表人：李镐吉
住所： 韩国，釜山
经营范围：液压举升机构，车用电机等
关联关系：子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由公司和韩国东进
精工株式会社合资组建。长春一东离合器股份有限公司持有其 56%的股权，韩国
东进精工株式会社持有其 44%的股权。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财
务数据）
3.吉林大华机械制造有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码： 91220101743021662C
成立日期： 2002 年 11 月 26 日
法定代表人：王红岩
注册资本：4724 万元人民币
住所：高新开发区超然街 2555 号
主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料及技术的进口业务（凭许可证经营），但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系：吉林大华机械制造有限公司为公司控股股东东北工业集团有限公
司的控股子公司。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财
务数据）
4.中国第一汽车集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码： 912201011239989159
成立日期： 1953 年 07 月 15 日
法定代表人：邱现东
注册资本：3540000 万元人民币
住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号
主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及其配件及与其相关的电池、电
机、电控及梯次利用电池的开发、生产、销售及租赁业务、动力电池回收服务，
不含易燃易爆危险化学品及危险废物经营）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的
开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及
设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资
管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不
含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；
不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务。
关联关系：中国第一汽车集团有限公司为公司第二大股东一汽股权投资（天
津）有限公司的实际控制人，公司向一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销
售离合器产品。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（未对外公开财务数据）。
5. 海外商用车客户
类型：股份有限公司（开放式股份公司）
法定代表人：谢尔盖 阿纳托利耶维奇 卡郭金
注册资金：353.61 亿卢布
住所：鞑靼斯坦共和国，卡马河畔切尔尼市，工厂大街 2 号
经营范围：卡车的制造；制造车辆的内燃机；生产车辆及其发动机的零件和
配件；冶金生产和金属制品的生产；工具生产；自然科学和工程科学领域的科学
研究和开发；使用代表国家机密的信息进行工作；根据俄罗斯联邦法律保护国家
秘密；会计业务；买卖车辆；从事汽车零部件，零件和配件的交易；投资活动；
对外经济活动；现有法律未禁止且不禁止的其他业务与公司业务目标不一致。联
邦法律规定了其清单的某些业务可以由公司只有在获得特别许可（许可证）之后。
关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由公司和“卡马斯
对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组
建。海外商用车客户为“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”的实际控制人。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财
务数据）。
6.吉林省绪成机械进出口有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码： 912201027593386132
成立日期： 2004 年 5 月 25 日
法定代表人：卢绪光
注册资金：100 万元人民币
住所：长春市南关区东岭街 19 号 4 楼
经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；金属
材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；
绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；建筑工程用机
械销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备租赁；机械设备销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学
品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；灯具销售。
关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由公司和“卡马斯
对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组
建。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财
务数据）。
7.东北工业集团有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码： 91220000717104368M
成立日期： 1999 年 07 月 02 日
法定代表人：孟庆洪
注册资本：10927 万元人民币
住所：吉林省长春市高新区超然街 2555 号
主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司
经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，机械零部件
表面处理，固定资产租赁。(以下各项由下属分公司实施经营：金属材料、五金
化工、水泥建材、电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研
制、机械动力设备技术开发咨询服务，机电技术开发转让，计算机辅助设备开发
咨询转让；自行研制新产品试销；计量器具研制开发测试咨询，建筑工程设计咨
询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和
本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司
经营或禁止进出的商品及技术除外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及
非标仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售。
关联关系：东北工业集团有限公司为公司控股股东。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财
务数据）
8.兵工财务有限责任公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码： 91110000100026734U
成立日期： 1997 年 6 月 4 日
法定代表人：王世新
注册资本：634000 万元人民币
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构
的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债
券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集
中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限
公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财
务数据）
9.吉林东光集团有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码： 91220101702533266N
成立日期： 1956 年 4 月 28 日
法定代表人：王鹏
注册资本：30000 万元人民币
住所：吉林省长春市高新区超然街 2555 号
主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司
经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、
锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、
科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械设备租赁、电气设
备租赁、仪器仪表租赁；系统内房屋维修、水暖维修。
关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光集团有限公
司为东北工业集团有限公司的全资子公司。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财
务数据）
（二）履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良
好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司每年度与上述关联方签署年度销售（采购）合同，向上述关联方
销售离合器产品、采购生产离合器原材料以及开展其他与企业经营相关业务。
与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下
进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股
东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；
若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协
商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同
产品和服务的价格。
（二）公司于2023年与兵工财务有限责任公司签订“金融服务协议”，在兵
工财务有限责任公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协
议期限三年。
在关联方存贷款等金融服务定价：公司在兵工财务有限责任公司的存款利率
按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人
民银行规定的贷款利率政策；兵工财务有限责任公司为公司提供结算服务收费不
高于一般商业银行结算费用水平。
预计2025年度在兵工财务有限责任公司的存款利率为：0.37%（活期10万以
下0.37%，10万以上1.21%）—1.1%（七天存款），暂无每日最高存款限额；无贷
款；贷款利率范围为2.8%；年度授信预计总额为8,000万元。
（三）关联交易协议签署情况：为维护双方利益，公司与上述关联方将根据
业务开展情况签订对应合同或协议。
四、 关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
1.向关联方销售（采购）产品：销售产品的关联方是国内主要的汽车整车及
发动机生产商，是公司的主要客户；采购产品的关联方为公司提供产品或服务的
价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理。故上述关联交易必要且持
续。
2.关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵工财务有限责任公司在
符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格，公司按
择优选择原则，将继续履行与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关
联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（三）交易对公司独立性的影响
公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的关
联关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 25 日
