证券代码：600149        证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2025-002



                    廊坊发展股份有限公司

           第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2025 年 1 月 21 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送

达。

    （三）公司于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事

人数 7 人。

    （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列

席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司日常关联交易的议案

    本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公

告编号：临 2025-003）。
关联董事李君彦女士回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。



                               廊坊发展股份有限公司董事会

                                    2025 年 1 月 24 日