廊坊发展：关于日常关联交易的公告2025-01-25
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-003
廊坊发展股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，
不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司
不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 1 月 24 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避
了本项议案的表决。公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票通
过该议案，认为本次日常关联交易事项是公司业务发展经营所需，属
于正常的业务范围，有利于下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公
司（以下简称“广炎供热”）的业务开展，有利于增强公司核心竞争力
和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。交易价格遵循公允、
合理的原则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情
形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影
响。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票
上市规则》及其他规范的要求。因此，同意本次关联交易事项，并同
意将该议案提交董事会审议。
（二）日常关联交易概述
公司下属控股公司广炎供热拟与廊坊市新航城房地产开发有限公
司（以下简称“新航城公司”）签订《北京新机场（廊坊区域）回迁安
置区供热项目委托运行管理协议书》，新航城公司委托广炎供热为北京
新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提供运行管理服务。新航城
公司支付相应的服务报酬，协议有效期为 1 年，协议金额约为 602.96
万元（以政府审核最终结算金额为准）。
公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发
展”）62%股权，华逸发展持有广炎供热 55%股权，新航城公司为公司控
股股东廊坊市投资控股集团有限公司的全资子公司（廊坊控股持有新
航城公司 100%股权），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与新航城公
司之间的关联交易未达到“3000 万元以上且占公司最近一期经审计净
资产绝对值的 5%以上”。无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）廊坊市广炎供热有限责任公司
1.统一社会信用代码：91131003795454670N
2.成立时间：2006 年 10 月 30 日
3.注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南 50 米（建设路供
热站院内）
4.主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道 169 号
5.法定代表人：马建权
6.注册资本：1020 万元
7.主营业务：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋
租赁；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术
推广服务；机械设备的销售、安装、维修服务；供暖设备、管道安装、
维修；水暖部件、建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
8.主要股东：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司持股 55%，廊坊市
投资控股集团有限公司持股 19.61%，天津广隆能源科技有限公司持股
15.59%，锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）持股 9.80%。
9.最近一年又一期的财务数据：
截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 31699.26 万元、负债总额
23467.33 万元、资产净额 8231.93 万元、资产负债率 74.03%。2023
年度营业收入 16564.12 万元、净利润-1173.00 万元。无影响关联人偿
债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。（上
述数据已经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 31348.36 万元、负债总额
21927.69 万元、资产净额 9420.67 万元、资产负债率 69.95%。2024
年三季度营业收入 10040.06 万元、净利润 1188.75 万元。无影响关联
人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。
（上述数据未经审计）
10.关联关系：公司持有华逸发展 62%股份，华逸发展持有广炎供
热 55%股份，广炎供热为公司控股下属公司。
（二）廊坊市新航城房地产开发有限公司
1.统一社会信用代码：91131000MA098DYX0H
2.成立时间：2017 年 11 月 01 日
3.注册地：河北省廊坊市广阳区第八大街西区 9-1-1503
4.主要办公地点：广阳区第八大街西区 9-1-1503
5.法定代表人：刘志刚
6.注册资本：30000 万元
7.主营业务：房地产开发经营，建设工程施工。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁；物业管理，房屋拆
迁服务，土地整治服务，热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)
8.主要股东：廊坊市投资控股集团有限公司持股 100%
9.最近一年又一期的财务数据：
截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 345723.31 万元、负债总额
270213.79 万元、资产净额 75509.52 万元；2023 年度营业收入 3304.22
万元、净利润 2266.54 万元、资产负债率 78.16%，无影响关联人偿债
能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。（上述
数据已经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 306491.66 万元、负债总额
225671.22 万元、资产净额 80820.44 万元;截至 2024 年三季度营业收
入 643.84 万元、净利润-117.31 万元、资产负债率 73.63%，无影响关
联人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
等。（上述数据未经审计）
10.关联关系：新航城公司为公司控股股东廊坊市投资控股集团有
限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定，属于公司的关联法人。
上述关联方生产经营正常，前期发生的交易能正常实施，具备相
应的履约能力。关联各方签署协议并严格按照约定执行，履约具有法
律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目委托运行管理协
议书》
委托方（甲方）:廊坊市新航城房地产开发有限公司
受托方（乙方）:廊坊市广炎供热有限责任公司
甲方委托乙方为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提
供运行管理服务。
1.运行管理区域：北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站运
营及所供采暖区域住宅、商业、公建单位等，2024-2025 年包含一区、
二区、三区、四区、五区、十一区（1.2.4.5 号楼）含配套商业幼儿园、
新航中学、翔合路消防站；
2.服务范围：热源站、一次网、换热站等供热系统设备设施运营
维护等；
3.服务期限：服务期限一年，以乙方项目团队进场日期为准；
4.费用核算：运营费用包含除能源（除燃气、水、电）外的其他
费用，暂按当年采暖季的总采暖建筑面积乘以运维单价进行核算运营
费。
采暖面积核算：按照交费面积进行计算。
5.运营服务费支付：甲方分期支付乙方运营服务费用，具体如下：
（1）2024-2025 年度运营服务费总价（含税）约为 602.96 万元（以
政府审核最终结算金额为准）。
（2）甲方在协议签订之日起 30 日内支付乙方运行管理服务费 200
万元。2025 年 2 月支付 100 万元，3 月支付 100 万元，4 月支付 22.07
万元，最终结算价款参照 2022-2024 年经广阳区政府审核认定的结算
成果，双方共同协商结算完成后拨付剩余部分款项。
6.运营服务费结算：2025 年 10 月 15 日前，甲乙双方就采暖季的
运行管理服务费进行核算；乙方按广阳区政府委托第三方审核单位出
具审核报告的金额向甲方出具符合本合同约定的发票，作为双方账务
往来结算凭证，甲方收到发票后 10 日内支付完成。
7.本协议经双方签字盖章后生效。
（二）关联交易定价政策
本次日常关联交易属于广炎供热日常生产经营业务，交易定价政
策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定
的协议价格，并根据公平、公正的原则签订协议，最终交易定价以政
府审核最终结算金额为准。
（三）关联交易协议签署情况
本次关联交易协议尚未签署，公司将积极跟进相关协议签署进展，
并及时履行披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是公司业务发展经营所需，属于正常的业务范
围，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，有利于下
属控股公司的业务开展。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利
益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有
影响。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
