中国船舶工业股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
      和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）拟以
向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行
A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。

    根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求》的要求，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引
第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进

行了审慎分析，认为：

    1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等
有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《中国船舶工业股份有
限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》
中详细披露，并对本次交易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。

    2、本次交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶
将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权
利与义务。本次交易前，中国船舶及中国重工均不存在出资不实或影响其
合法存续的情况，亦不存在其他限制、禁止本次交易的情形。

    3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、
生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

    4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公
司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易和

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同业竞争。

   综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号

——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

    特此说明。




                                    中国船舶工业股份有限公司董事会

                                                  2025 年 1 月 24 日




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