中国船舶工业股份有限公司董事会
            关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请
                     其他第三方机构或个人的说明

       中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）拟以向中国船
舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行 A 股股
票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

       按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务
中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）
的规定，中国船舶在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下：

       1、聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问及估值机
构；

       2、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问；

       3、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的备考财务
报表审阅机构。

       截至本说明出具日，在本次交易中除根据相关法规要求、市场惯例聘

请上述机构外，中国船舶不存在其他因本次重组有偿聘请其他第三方或个
人的情况。

       特此说明。

                                       中国船舶工业股份有限公司董事会

                                                     2025 年 1 月 24 日




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