中国船舶工业股份有限公司董事会
    关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明


    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）拟以
向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行
A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。


    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办
法》”）的规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购
买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规
定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的
范围，中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重
组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易

方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认
定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”


    在本次交易前十二个月内，中国船舶未发生《重组管理办法》规定的
重大资产购买、出售行为，不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为，
亦不存在需要纳入累计计算范围的情形。


    特此说明。



                                    中国船舶工业股份有限公司董事会

                                                  2025 年 1 月 24 日


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