证券代码：600151          证券简称：航天机电         编号：2025-012



              上海航天汽车机电股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第四次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 6 日在
上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5 名，
实到监事 5 名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    监事在列席了公司第九届董事会第六次会议后，召开了第九届监事会第四次
会议。审议并全票通过了以下议案：
    一、《2024 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《2024 年度公司财务决算的报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《2024 年年度报告及年度报告摘要》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，
真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司
《2024 年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》
    监事会同意该议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性
原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，
计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次
计提资产减值准备的决策程序合法合规。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、《关于 2024 年度核销坏账准备的议案》
    监事会同意该议案。公司监事会认为：本次核销坏账准备符合《企业会计准
则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状
况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情
形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事
会同意公司本次核销坏账准备。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    六、《2024 年度公司利润分配预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、《2024 年度内部控制评价报告》
    公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本
有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开
展。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公
司内部控制体系的建设和运行情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、《2024 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、《2025 年度财务预算的报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十、《关于公司 2025 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公
司的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十一、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十二、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十三、《关于对航天财务公司的风险评估报告》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十四、《关于公司 2024 年度综合计划的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十五、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十六、《关于公司处置部分固定资产的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十七、监事会对公司第九届董事会第六次会议审议通过的其他议案无异议。


   特此公告


                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 二〇二五年三月八日