证券代码：600156          证券简称：华升股份       公告编号：2025-006

           湖南华升股份有限公司
    2025 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日
    (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段
420 号华升大厦九楼
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                             116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,599,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                        40.9338
表决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，戴志利先生、独立董事郁
崇文先生因工作原因未出席会议；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书蒋宏凯先生出席会议，其他高管 2 人列席会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    1、 关于选举非独立董事的议案
                                        得票数占出
议案                                    席会议有效
           议案名称         得票数                      是否当选
序号                                    表决权的比
                                          例（%）
         关于选举张惠莲
         女士为公司第九
 1.01                     162,668,777    98.8270           是
         届董事会非独立
           董事的议案
     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                        同意          反对                弃权
议案
         议案名称           比例          比例                比例
序号                票数          票数               票数
                          （%）         （%）               （%）
      关于选举张惠
      莲女士为公司
1.01 第九届董事会 564,465 22.6223
      非独立董事的
           议案



    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无

    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
    律师：周子豪、涂扬
    2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资
格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的相关决
议真实、合法、有效。
    特此公告。




                                  湖南华升股份有限公司董事会
                                       2025 年 1 月 21 日