证券代码：600157        证券简称：永泰能源        公告编号：临 2025－008



             永泰能源集团股份有限公司
         第十二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会
议通知于 2025 年 2 月 6 日以书面形式和电子邮件发出，全体董事对于会议召开
时间无异议，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，应参与表决董事 7 人，
实参与表决董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于终止公司发行股份购买资产的议案
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称“交易
对方”）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司 51.0095%股权（以下简称“本次交
易”）。自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究交易
方案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因外部市场环
境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一致
意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并与交易
对方协商一致，决定终止本次交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产
的公告》（公告编号：临 2025－010）。
    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提请董事会审议。
    （二）关于签署本次发行股份购买资产终止协议的议案
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    结合当前实际情况，董事会同意公司与交易对方签署《<发行股份购买资产

                                       1
意向协议>之终止协议》。
    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提请董事会审议。
    特此公告。




                                 永泰能源集团股份有限公司董事会
                                       二○二五年二月八日




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